Taller de formación y asistencia técnica sobre prevención y lucha contra los flujos financieros asociados a la Delincuencia Organizada Transnacional

El taller de formación y asistencia técnica sobre prevención y lucha contra los flujos financieros asociados a la delincuencia organizada transnacional tendrá lugar en la Escuela de la Guardia di Finanza (GDF) en Ostia, Italia. El taller está organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia.

Esta actividad busca fortalecer las capacidades de profesionales de seguridad, persecución penal e inteligencia financiera de los Estados Miembros de la OEA en metodologías de investigación financiera y patrimonial, además de promover la integración y cooperación.

El curso incluirá módulos como:

• El fenómeno mafioso: orígenes, morfología y contraste
• La lucha económica y financiera contra la delincuencia organizada transnacional
• Medidas de agresión de activos en el extranjero
• Cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia económica y financiera
• Introducción a las técnicas de inteligencia y análisis
• La búsqueda de información y las bases de datos
• Las investigaciones relativas al blanqueo de capitales
• Funcionamiento y tareas de la Fiscalía Europea (EPPO) y de la Agencia de Cooperación de la Unión Europea en materia de Justicia Penal (Eurojust)
• Actividades policiales de la Guardia di Finanza